根據(jù)陜西有色金屬集團黨委統(tǒng)一部署，2022年9月23日至10月31日，陜西有色金屬集團黨委第五輪第一巡察組對陜西有色天宏瑞科硅材料有限責任公司（以下簡稱“天瑞硅材料”）黨委開展了專項巡察。2023年3月3日，巡察組反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
一、黨委履行巡察整改工作主體責任情況
（一）提高政治站位，積極部署安排
巡察意見反饋后，天瑞硅材料黨委深刻認識到巡察整改工作的重要意義，及時召開黨委會議傳達學習《反饋意見》，對照反饋意見原文，深入問題剖析原因，細化分解反饋問題，結(jié)合實際逐項研究制定整改措施，明確整改目標、整改要求、整改時限和整改責任人，對巡察整改工作進行全面細致的安排部署，堅決把思想和行動統(tǒng)一到巡察整改安排部署上來。
（二）壓實各級責任，抓好整改落實
天瑞硅材料黨委堅決扛起巡察整改主體責任，紀委承擔巡察整改工作的監(jiān)督責任，建立以黨組織主要負責人為組長牽頭抓總，班子成員按照工作分工牽頭抓落實的工作機制，并成立巡察整改工作領(lǐng)導小組，下設(shè)領(lǐng)導小組辦公室負責組織協(xié)調(diào)整改方案制定和審報、集中整改督辦、整改情況檢查和整改情況報告等工作，全面有序推進巡察整改工作落地落實。
（三）堅持長效機制，扎實推進整改
結(jié)合工作實際，針對性制定《整改方案》，全力推動問題整改到位。領(lǐng)導小組辦公室每月定期掌握了解各牽頭部門牽頭負責整改任務的進展情況，并通過專題聽取巡察整改情況匯報，對整改工作中存在的問題，逐一分析研判，提出針對性整改意見，做到定期督辦、定期梳理、實時對接、跟蹤問效，確保不漏項、無死角。建立問題銷號申請及審批機制，按照一個問題、一個申請表、一類支撐材料的銷號模式和領(lǐng)導逐級審批的工作流程，推動整改任務落實、責任落實、工作落實。
公司黨委負責人認真履行巡察整改第一責任人責任，親自過問、親自協(xié)調(diào)、親自督辦，擔任巡察整改工作領(lǐng)導小組組長，主持制定《巡察整改方案》。公司紀委認真履行監(jiān)督職責，制定印發(fā)《專項監(jiān)督檢查方案》，圍繞整改責任、措施落實、臺賬建立、效果評價、銷號報送等情況，召開專題推進會1次，專項監(jiān)督檢查3次，下發(fā)《工作提示函》3份，以監(jiān)督實效助推巡察整改任務深入推進。
二、巡察反饋意見整改落實情況
按照《反饋意見》，天瑞硅材料黨委承擔整改任務四方面10個問題，結(jié)合工作實際將10個問題細化分解為25個具體小項推進落實。截至目前，已完成整改18項，還有7項正在按計劃有序推進落實。
（一）黨委落實項目建設(shè)領(lǐng)域政治責任不夠有力方面
1.關(guān)于黨委在項目建設(shè)過程中的核心作用發(fā)揮不充分的問題。
整改措施及成效：
一是夯實政治責任，嚴格按照“三個清單”要求進行黨委前置研究討論項目建設(shè)相關(guān)事宜4次，重點學習研究了集團公司高質(zhì)量項目推進年行動方案和高質(zhì)量項目計劃、成立天瑞硅材料年產(chǎn)8萬噸電子級粒狀多晶硅產(chǎn)業(yè)升級項目指揮部的通知，并安排部署了公司二期項目建設(shè)相關(guān)工作。二是通過黨委會議認真學習了陜西省開展“三個年”活動動員會精神，以及集團公司黨委關(guān)于項目建設(shè)重要文件；制定印發(fā)《關(guān)于成立陜西有色天宏瑞科硅材料有限責任公司落實“三個年”活動領(lǐng)導小組的通知》《天瑞硅材料年產(chǎn)8萬噸電子級粒狀多晶硅產(chǎn)業(yè)升級項目指揮部組織架構(gòu)》，項目指揮部定期向集團公司匯報8萬噸電子級粒狀多晶硅產(chǎn)業(yè)升級項目進展情況。
2.關(guān)于黨建工作與項目建設(shè)結(jié)合不夠緊密的問題。
整改措施及成效：
一是黨委會議研究學習項目建設(shè)相關(guān)事宜4次，及時協(xié)調(diào)項目建設(shè)過程中遇到的問題和需協(xié)調(diào)落實的事項，推動項目建設(shè)工作有序開展，充分發(fā)揮黨委引領(lǐng)作用，加強黨委對高質(zhì)量項目建設(shè)的研究力度和關(guān)注度。二是遴選20名業(yè)績突出、表現(xiàn)優(yōu)秀的一期項目員工轉(zhuǎn)崗到二期項目崗位，負責項目工藝設(shè)計、設(shè)備選型及采購等相關(guān)事宜；從一期主工藝崗位選拔技術(shù)水平過硬、管理能力突出、項目經(jīng)驗豐富的中層干部作為二期項目建設(shè)骨干成員，發(fā)揮專業(yè)特長，參與項目建設(shè)管理工作；三是通過社會公開招聘和高校畢業(yè)生校園招聘補充230余人，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，有序推進項目建設(shè)；開展中高級專業(yè)技術(shù)人才職稱評審推薦和初級職稱認定工作，中級以上職稱人員達到100人以上，占公司總?cè)藬?shù)12%。四是根據(jù)業(yè)務范圍和工作需要，對現(xiàn)行部門業(yè)務進行梳理、對崗位進行細化，現(xiàn)已完成一期各部門業(yè)務職責和崗位說明書，并反饋至各部門；編定天瑞硅材料年產(chǎn)8萬噸電子級粒狀多晶硅產(chǎn)業(yè)省級項目指揮部組織架構(gòu)，明確二期項目建設(shè)期組織架構(gòu)、部門職責和各崗位分工。
（二）落實項目建設(shè)領(lǐng)域全面從嚴治黨責任還不扎實方面
3.關(guān)于黨委落實主題責任不夠到位的問題。
整改措施及成效：
一是公司黨委召開年度黨建暨紀檢工作會議1次，專題研究部署黨風廉政建設(shè)2 次，印發(fā)《領(lǐng)導干部問責辦法（試行）》《述責述廉實施辦法》等制度，職能部門和管理人員均簽訂黨風廉政建設(shè)責任書，層層夯實責任；公司紀委印發(fā)《黨風廉政建設(shè)責任制執(zhí)行情況檢查考核》，年中、年底分別對貫徹落實情況進行監(jiān)督檢查。二是組織召開季度黨風廉政建設(shè)學習教育會3次，印發(fā)《黨風廉政學習教育制度》《關(guān)于進一步加強紀律教育工作方案》，深入推進“清廉有色”建設(shè)，開展廉潔促發(fā)展等一系列活動，編制推送《黨風廉政信息簡報》5期，累計廉政警示教育283人次，貫徹落實黨風廉政建設(shè)“一崗雙責”和反腐倡廉各項要求。三是認真落實黨建工作綜合考核機制，組織開展年中黨建業(yè)務考核、各基層黨支部開展政治理論考試1次，堅持杜絕“重業(yè)務、輕黨建”現(xiàn)象發(fā)生。
4.關(guān)于紀委落實監(jiān)督責任不夠有力的問題。
整改措施及成效：
一是制定印發(fā)《2023年度全面從嚴治黨監(jiān)督責任清單》，累計參加公司黨委會、理論學習中心組40余次，督促落實“第一議題”制度。累計列席總經(jīng)理辦公會、生產(chǎn)經(jīng)營月度會、二期項目月例會等會議50余次，督促嚴格落實“三重一大”研究決策和民主集中制，并就作風建設(shè)、廉潔要求等提醒提示68項，不斷提升監(jiān)督質(zhì)效。二是認真貫徹《公司紀委開展政治監(jiān)督工作辦法（試行）》《紀檢機構(gòu)日常監(jiān)督工作辦法（試行）》《圍繞企業(yè)治理跟進強化監(jiān)督工作實施方案》等要求，制定印發(fā)《關(guān)于2023年開展專項監(jiān)督檢查工作實施方案》《嚴明重點領(lǐng)域“十嚴禁”紀律的通知》，推動所有經(jīng)濟合同簽訂廉潔協(xié)議、重點崗位簽訂廉潔承諾、關(guān)鍵環(huán)節(jié)劃出負面清單，關(guān)鍵少數(shù)夯實責任落實；聚焦巡察反饋整改、年度重點任務、高質(zhì)量項目等方面，開展專項監(jiān)督檢查6次，糾正反饋整改問題10余項，持續(xù)推動政治監(jiān)督具體化、精準化、常態(tài)化。三是圍繞高質(zhì)量項目推進實際，印發(fā)《關(guān)于二期項目建設(shè)近期跟進監(jiān)督的通知》《關(guān)于嚴明重點領(lǐng)域項目建設(shè)“十嚴禁”紀律的通知》，開展專項座談和監(jiān)督檢查會3次，外出考察提醒9次，發(fā)送《反饋提醒函》2份，提出作風建設(shè)、風險防范等方面意見建議21條，深入推動項目建設(shè)工作廉潔高效開展。四是聚焦企業(yè)重點領(lǐng)域風險防控實踐，通過座談訪談、調(diào)查問卷等方式開展調(diào)查研究，切實找準問題、堵住漏洞，防住風險。落實紀委書記同各部門負責人談話機制，開展談心談話6次，集體廉政提醒10余次，督促嚴明紀律規(guī)矩，夯實責任落實。五是認真貫徹落實《2023年紀檢工作要點》《關(guān)于高質(zhì)量項目建設(shè)專項監(jiān)督工作實施方案》，聚焦主責主業(yè)，強化監(jiān)督執(zhí)紀問責，持續(xù)將二期項目列為全年監(jiān)督重點任務，統(tǒng)籌跟進落實。六是堅持問題導向、提升監(jiān)督質(zhì)效，聚焦二期項目建設(shè)實際，開展座談調(diào)研1次，談心談話6次，糾正反饋整改問題10余項，下發(fā)《工作提示函》《紀律檢查建議書》4份，建議給予5人提醒談話，持續(xù)深化違規(guī)插手干預工程項目建設(shè)整治等專項活動，關(guān)鍵環(huán)節(jié)劃出負面清單，切實找準問題、堵住漏洞，防住風險，形成監(jiān)督、整改、治理的良性循環(huán)，全力服務保障項目建設(shè)任務有序推進。七是持續(xù)推動基層企業(yè)紀檢機構(gòu)改革，健全完善工作制度5項，公開選配紀檢室副主任1名、紀檢專員1名。持續(xù)暢通信訪舉報渠道，開展紀檢工作“兩強三化五提升”專項活動，外出學習培訓3次，強化實戰(zhàn)練兵，發(fā)揚斗爭精神，不斷提升紀檢干部履職能力水平。
（三）項目建設(shè)領(lǐng)域開展工作的規(guī)范性、系統(tǒng)性還有差距方面
5.關(guān)于項目管理程序不規(guī)范的問題。
整改措施及成效：
一是修訂完善《固定資產(chǎn)投資管理辦法》，進一步嚴格工作程序和項目要求，確保項目建設(shè)工作程序規(guī)范、不缺項。二是2023年固定投資計劃已通過總辦會、黨委會、董事會后向集團報送；2023年度內(nèi)投資項目手續(xù)齊全，硅烷氣充裝站擴建項目手續(xù)辦理完成，相關(guān)資料已提交至巡查整改工作領(lǐng)導小組辦公室。三是通過培訓結(jié)合實際案例的講解，加強員工對招標業(yè)務知識和法律法規(guī)、合同簽訂等方面的知識的理解，提高員工專業(yè)工作能力；成立內(nèi)部采購小組和合同管理小組，明確各崗位職責，提高工作效率和質(zhì)量。四是與業(yè)務管理部門協(xié)商，將固投項目材料單獨申報采購，規(guī)范固投項目采購管理，確保固投項目的順利進行。
6.關(guān)于部分項目招標程序執(zhí)行不合規(guī)的問題。
整改措施及成效：
一是通過參加招標采購培訓班和內(nèi)部培訓，提高員工專業(yè)素養(yǎng)和工作能力，對招標文件進行嚴格審核，確保招標文件的合理性，并對招標代理機構(gòu)招標過程的時間節(jié)點進行嚴格把控，確保招標程序執(zhí)行規(guī)范。二是以《招標代理服務收費管理暫行辦法》和《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標代理服務收費有關(guān)問題的通知》作為指導意見，與招標代理機構(gòu)協(xié)商下浮比例，經(jīng)對多家招標代理機構(gòu)招標代理服務費進行市場調(diào)研，現(xiàn)合作的招標代理機構(gòu)報價合理。三是要求招標代理機構(gòu)在評標前宣讀評標紀律并要求評標委員會簽訂廉潔承諾書，維持會議秩序確保評標委員會自主打分，并要求評標委員對各家投標單位資格文件、響應性評審內(nèi)容等進行嚴格審核，確保招標項目的公平、公開、公正。四是在滿足采購需求、質(zhì)量和服務等相關(guān)條件的前提且三家報價低于60萬的情況下，以最低價的原則確定供應商。
7.關(guān)于項目建設(shè)制度執(zhí)行不嚴格的問題。
整改措施及成效：
一是招標過程及合同管理中的關(guān)鍵問題加以著重提醒及警示，組織員工對國家招投標法律法規(guī)、公司采購相關(guān)制度進行學習，嚴格遵守規(guī)章制度，并成立了考核小組，定期抽查合同及相關(guān)采購資料，不斷增強員工責任意識。二是向施工單位、監(jiān)理單位宣貫《建筑施工組織設(shè)計規(guī)范》《陜西有色天宏瑞科硅材料有限責任公司外包單位安全生產(chǎn)管理辦法》，明確施工方案的審批流程、作業(yè)內(nèi)容、安全及質(zhì)量措施、驗收標準及公司管理要求，加強后續(xù)機電安裝過程管控，確保硅烷氣充裝站施工質(zhì)量及安全生產(chǎn)。三是根據(jù)公司安全管理規(guī)定，由安全環(huán)保部牽頭、各專業(yè)人員配合，對腳手架、吊裝作業(yè)等方案進行核查，確保可執(zhí)行性；組織安環(huán)部、維修部、硅烷生產(chǎn)部、施工單位及監(jiān)理單位對現(xiàn)場作業(yè)進行日巡查/周巡查、記錄，對不符合項進行限期整改，并根據(jù)《公司外包單位安全生產(chǎn)管理辦法》明細落實管理。四是修訂完善《技術(shù)變更項目實施辦法》，進一步規(guī)范項目審批程序和評審機制，優(yōu)化技術(shù)改造審批程序，后續(xù)固投項目審批按照固投項目審批流程執(zhí)行。五是修訂完善《采購管理辦法》，規(guī)范單一來源采購管理，對前期采購管理辦法進行系統(tǒng)性查找問題和漏洞，規(guī)范采購管理程序，提升采購管理水平。
8.關(guān)于項目建設(shè)風險預判有待加強的問題。
整改措施及成效：
一是對于長周期的材料定期進行更新，與相應部門對材料情況進行討論，避免延期風險；對于長周期的進口材料，增加備用量以避免延期風險。二是配合業(yè)務管理部門及生產(chǎn)部門對可替代的進口材料開展技術(shù)交流，尋求新的供應渠道，提高供應鏈的穩(wěn)定性和效率。三是與相關(guān)政府部門、單位就企業(yè)電價進行積極溝通，公司執(zhí)行電力直購電價，較市場交易電價有一定程度的下調(diào)，降低用電成本。
9.關(guān)于項目建設(shè)進度滯后的問題。
整改措施及成效：
一是制定重點項目前期手續(xù)審批清單，專人負責推進項目手續(xù)辦理，先后辦理完成了職業(yè)危害預評價、節(jié)能審查、安全預評價、環(huán)境影響評價等13項手續(xù)。二是根據(jù)集團公司硅產(chǎn)業(yè)布局和高質(zhì)量發(fā)展的總體思路，對項目工藝方案及建設(shè)節(jié)奏進行了調(diào)整。按照8萬噸總規(guī)模不變，分步實施的原則，利用8萬噸項目手續(xù)，建設(shè)2.5萬噸粒狀硅產(chǎn)能，并新立項1.2萬噸及0.5萬噸項目。計劃 2024年初確定總承包單位，2024年3月辦理完施工手續(xù)后開工建設(shè)，2025年6月份-10月份分項機械竣工。三是硅烷氣充裝項目2#、3#產(chǎn)線已調(diào)試完成，投入運行；4#產(chǎn)線正在進行接線調(diào)試，預計12月底建成投運。
（四）集團公司黨委巡察反饋問題整改不夠徹底，部分問題不同程度反彈方面
整改措施及成效：
一是全面加強黨委在項目建設(shè)過程中的作用發(fā)揮，嚴格按照“三個清單”要求，通過黨委會進行黨委前置研究討論項目建設(shè)相關(guān)事宜4次，及時協(xié)調(diào)項目建設(shè)過程中遇到的問題和需協(xié)調(diào)落實的事項，嚴格把控程序的規(guī)范性，推動項目建設(shè)工作有序開展，持續(xù)推進黨的領(lǐng)導與公司治理有機統(tǒng)一。二是重點學習研究了集團公司高質(zhì)量項目推進年行動方案和2023年高質(zhì)量項目計劃、成立天瑞硅材料年產(chǎn)8萬噸電子級粒狀多晶硅產(chǎn)業(yè)升級項目指揮部的通知，要求二期項目相關(guān)部門嚴格項目建設(shè)過程把控，嚴防項目建設(shè)工期超期，同時涉及相關(guān)招標事宜要求嚴格程序，確保合規(guī)。
三、下一步打算
（一）持之以恒促整改。繼續(xù)緊盯問題整改，對正在推進解決的問題緊抓不放、跟蹤推進、加快工作進度；對整改完成的問題，鞏固整改成效，防止反彈回潮，切實把整改成效轉(zhuǎn)化為推動企業(yè)高質(zhì)量高效益發(fā)展的強勁動力。
（二）堅持不懈抓督查。在抓好整改落實的基礎(chǔ)上，注重建章立制，形成常態(tài)長效機制。堅持通過巡察這一政治“體檢”，切實強化整改落實的政治擔當和政治自覺，落實全面從嚴治黨主體責任，持續(xù)推進全企業(yè)面從嚴治黨向縱深發(fā)展。
（三）堅定不移保長效。進一步鞏固整改落實成效，將巡察整改工作中形成的行之有效的工作方法作為推進工作的有力抓手，落實到日常工作的各個方面。同時，總結(jié)整改經(jīng)驗，固化標準，持續(xù)建章立制，不斷完善現(xiàn)代企業(yè)制度，以長效機制不斷培育和弘揚黨員干部的良好作風，推動公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話0912—2217202；郵政信箱：陜西省榆林市佳縣榆佳經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)陜西有色天宏瑞科硅材料有限責任公司黨委（郵政編碼：719208）；電子郵箱：trdqgzb@trsilicon.com.cn。